证券代码：002061 股票简称：江山化工公告编号：2016-002

　　浙江江山化工股份有限公司关于

　　召开2016年第一次临时股东大会的

　　提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了公告编号为2015-076号《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，现根据相关规定发布召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告，请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司第六届董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司于2015年12月30日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2016年1月19日（星期二）下午13:30

　　网络投票时间：2016年1月18日—2016年1月19日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年1月18日15：00至2016年1月19日15：00期间的任意时间。

　　5.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　本次股东大会的股权登记日为2016年1月14日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样附后）

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7.会议地点：浙江省江山市景星东路38号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议议案：

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　　特别说明：上述第1-16项议案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；上述第1-18项议案都属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露；上述第1-14项议案属于关联事项，关联股东回避表决，上述第17项议案不属于关联事项。

　　（二）议案具体内容

　　议案1、议案3-议案14已经公司六届董事会第十六次会议审议通过，详细内容请参见公司2015年12月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　议案2、议案15-议案17已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请参见公司2015年12月4日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　议案18已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请参见公司2015年8月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、会议登记方法

　　1.现场登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2016年1月18日16：30前送达公司投资产权部），不接受电话登记。

　　2．现场登记时间：2016年1月18日，上午9：00-11：30，下午13：00-16：30。

　　3．现场登记地点：浙江省江山市景星东路38号浙江江山化工股份有限公司投资产权部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362061

　　2.投票简称：江化投票

　　3.投票时间：2016年1月19的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　4.在投票当日，“江化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

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　　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

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　　（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月18日下午15：00，结束时间为2016年1月19日下午15:00。

　　2.股东获取身份认证的流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　（1）申请服务密码的流程